9700元牵出案值数亿元大案 一跨省洗钱犯罪团伙落网(团伙洗钱亿元银行卡犯罪)

2月5日，克拉玛依市克拉玛依区公安分局刑侦大队接到努某报警，称自己遭遇骗局。
据努某讲述，2022年12月初，他经好友推荐下载了某投资理财软件，在“客服”引导下向指定银行卡转账投资。
前期的“小投资高回报”让努某尝到了甜头，他多次转账共9700元，但系统却突然提示无法提现，软件也无法打开。

通过侦查，民警锁定3个涉案团伙，分别是广东佛山“跑分”洗钱活动的犯罪团伙，河南郑州诈骗软件开发团伙，以及云南与缅甸果敢交界地的电信网络诈骗集团。

从“跑分”洗钱犯罪团伙入手，在广东佛山市公安机关协助下，克拉玛依警方赴广东将温某、梁某、黄某、谢某等17人抓获归案，扣押银行卡32张，查封涉诈公司12家，扣押、冻结赃款106万余元。

经查明，2022年9月至2023年3月，该洗钱犯罪团伙先后前往广州、佛山、深圳和海南等地开办个人银行卡，在海口、郑州、周口等地设立“空包公司”开办对公账户，多次组织人员利用银行卡、网络支付工具为不法分子转移诈骗资金提供帮助，使用个人账户40余个、对公账户16个，总涉案金额高达数亿元。
现案件正在进一步侦办中。
（发布员 吕媛媛）

来源： 央视网