□广西法治日报 李继远 通讯员 黄争明 李敏妮
“MBI网络投资理财平台，只升不跌，一年回本，安全可靠，若能推荐人加入还能领取丰厚奖金。”梧州市一传销组织以此为诱饵，向他人介绍了一个叫M宝商城的购物平台，称只要缴纳“入门费”，就可以在这个网上商城中购买虚拟币，然后出售牟利。该传销组织诱惑他人加入平台骗取财物，发展下线上百人，涉案金额约2.3亿元。近日，苍梧县人民法院以犯组织、领导传销活动罪，判处传销组织头目赵某、伍某、卢某、覃某、刘某1年6个月到5年不等的有期徒刑，并处罚金175万元。
落入传销圈套
家住梧州的于某就是该传销案的被害者之一。2015年初，卢某经常请她去工作室喝茶聊天。久而久之，于某便把卢某当做了好朋友。
在交往中，卢某向于某介绍一个股票投资之类小平台“MBI”。卢某说，在这个平台上，只要购买700元的虚拟货币就能入会，然后低买高卖赚取差价。如果嫌麻烦不愿意交易的，仅仅凭借手中的虚拟货币也能赚取分红。
卢某还鼓吹自己是平台的内部人员，知道一些“内幕消息”，虚拟货币只会升值不会跌价。甚至，如果于某没有时间打理，卢某还可以帮忙管理，于某坐着收钱就可以了。
就这样，在巨额回报的诱惑下，于某一步步落入了传销组织的圈套，把自己的积蓄都投进了所谓的网络投资理财平台“MBI”。直到案发，于某还不知道自己是否获利了。
被骗入“商城”投资
被害者廖先生表示，朋友向他介绍了一个叫“M宝商城”的购物平台。在这个网上商城中，最低充值700元就可以在平台购买虚拟币，然后出售牟利。虚拟币也可以在平台进行各式各样的消费，如购买汽车、家电等等。据商城客服人员介绍，成为初级会员后，如果再交1500元至2268元便可获得该商城的商品代理权，可以从商城卖出的商品中分红，收益更大。
为了打消廖先生的顾虑，朋友还拉他加入了一个所谓MBI平台投资人微信群。群里经常会有人发布平台的理财推广信息和操作方法，看起来很可靠。
为引诱更多人入会，所谓的MBI网络投资理财平台对推荐人许诺了高额回报。推荐人可以拿到被推荐人投资金额6%至10%的奖励，推荐人再拉人入会，还可以享受隔层收益。对此，很多“投资人”身边的亲朋好友都被拉进来，遇到不愿意入会的亲戚，“投资人”甚至盗用亲戚身份信息开户投资。
赵某是最先加入MBI网络投资理财平台的“投资者”之一，她创建了“飞猪一族”（后来改名叫“福多多”）的MBI微信群，先后发展伍某、卢某、覃某等人加入。她在MBI公司的级别属于最高的“MBI全球领导委员”，拥有两个会员ID，一个账号的下线会员数量为43625个，层级达57级；另一个账号的下线会员数量为54569个，层级达45级。2014年至2017年，赵某、伍某、卢某、覃某、刘某以购物商城为掩饰，通过培训班、微信群洗脑等方式，以高额理财收益作饵，诱惑了100多名被害人加入MBI网络投资理财平台。
赵某说，她这些年前后共投入了3万元，除了提现10万元外，更多的钱被重新投入MBI网络投资理财平台用于赚取收益。此外，为了进一步扩大平台影响力及取得广大“投资者”的信任，她还多次组织团队到深圳、香港及马来西亚等地学习、考察MBI实体店，让大家坚信MBI平台是真实存在的。3年的时间里，赵某、伍某、卢某、覃某、刘某等人参照传销组织网络图，按照上下级的层级顺序，共发展6个层级的下线人员123人，涉案金额高达2.3亿元。
发财梦破灭
法院经审理认为，赵某、伍某、卢某、覃某、刘某以加入MBI理财活动能够取得高额收益为诱饵，要求参加者缴纳一定费用以获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量和缴纳的费用作为计酬的依据，引诱他人参加传销组织，骗取他人财物，扰乱社会经济秩序，其行为已构成组织、领导传销活动罪。鉴于赵某等5人如实供述自己的犯罪事实，认罪态度较好，且当庭自愿认罪，属于坦白，依法可从轻处罚。据此，法院依法作出上述判决。
