不久前， 单先生到巴中市公安局巴州区分局报案称，他被人拉进一个名为“外汇套利”300多人的微信群。群里有指导老师“喊单”，并不时有人晒出自己的“盈利截图”，还有各种感谢老师带着赚钱之类的话，这让他心动不已。
单先生添加了群主“李冰”的微信，并在李冰的指导下注册手机app“鼎盛集团”账号。单先生先按照李冰的指导，向平台充值了小额资金试试水，没想到还真赚了钱。看着平台里自己不断上涨的资金，单先生打消了疑虑，对李冰老师深信不疑，先后向该平台充值7万余元。经过9天的“经营”，单先生准备将盈利取出。可没想到，该平台却不能提现，指导老师李冰的手机和微信也无法联系，单先生这才意识到自己被骗。
接警后，巴中市公安局巴州区分局高度重视，将前后发生在巴中市“虚假平台炒外汇”类电信诈骗案共10件进行串并，成立专案组，全力开展案件侦查。结合前期调查取证，最终确定“虚假平台炒外汇”电信诈骗案件系湖南娄底境内同一犯罪团伙所为。
专案组遂赴湖南娄底与当地公安机关联合开展侦查工作。经过近3个月的缜密侦查，两地警方逐步摸清了该电信诈骗犯罪团伙活动规律。随后，果断出击，成功抓获犯罪嫌疑人张某某、毛某某、朱某某。缴获手机40余部，冻结银行存款、扣押赃款共计11万余元。单先生被骗的钱款在第一时间被退赔。
经查，这起“虚假平台炒外汇”系列电信诈骗案件涉案金额达100余万元。2018年以来，该犯罪团伙采用在微信群里推广“鼎盛集团”交易平台，以指导他人炒外汇赚钱的方式实施电信诈骗。嫌疑人每次只将1名受害人拉进其精心设计的炒外汇微信群。除了受害人1人为投资者外，其余群成员都是该犯罪团伙其他成员，他们使用多部手机，更换扮演客服、指导师、海关工作人员、投资者等多种角色，分工明确，轮流对受害人进行信息轰炸，精神洗脑，让受害人掉进他们设计好的诈骗陷阱。只要受害人资金一到账，钱就会转入该团伙办理的第三方支付平台内，几经周折流转，然后进入犯罪嫌疑人的腰包。
(来源:中国警察网)
