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如何在罪恶的暗网空间上展开刑事调查?(调查互联网犯罪网站阿尔法)

神尊大人 2024-11-03 04:52:22 0

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暗网是个啥?

互联网的深度远远超出了在搜索中可以轻松访问的表面内容,我们日常所使用的互联网仅仅是冰山一角,其他还没有被传统搜索引擎索引的内容统称为深网。
深网的深处被称为“暗网”(DarkWeb)。
暗网是由美国军方发起的一个科研项目,并于2003年开始实施,就是著名的Tor(洋葱路由器的简称)项目。
其研发的主要目的就是为互联网用户提供隐藏自身身份的服务,正是由于这一特性,造成了暗网具有两面性,一方面可以用于正常的保护互联网用户的隐私,另一方面也可以被不法分子用户隐匿犯罪痕迹或者从事其他恶意行为。

黑暗、罪恶的暗网空间

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(图片来自网络侵删)

2006年,“农夫市场”诞生,标志着暗网中的非法活动正在朝着成熟化、商业化的方向发展,一大批暗网网站应运而生。
2013年,有“暗黑淘宝”之称的“丝绸之路”被捣毁,其所经营的主要业务如毒品交易、军火贩卖,甚至是人口交易等也开始被公众所了解。
2017年7月,美国司法部宣布关闭全球最大的暗网交易市场“阿尔法湾”。
截至网站关闭前,该平台中的卖家数量已高达4万人,买家数甚至超过20万人。
据保守估计,自2014年该网站投入运营以来,其交易额可达10亿美元。

2015年11月13日晚,法国巴黎的枪击爆炸事件发生后,有证据显示为了规避政府的大规模审查,策划这起事件的伊斯兰国恐怖分子迅速将其宣传机器——生活媒体中心转移到了暗网,并在Shamikh论坛上发布了新的暗网网址及访问方法。
该网站后被证明是目前已知的第1个由恐怖组织使用的网站,这说明恐怖主义的犯罪触手已经触及到了暗网世界。
更令人感到震惊的是,曾经规模最大的暗网交易市场“阿尔法湾”,不仅是重大的毒品交易聚集地,还是恐怖分子招兵买马、组织和策划恐怖袭击的秘密渠道,其活跃用户中不乏IS等全球闻名的恐怖组织。
除此之外,恐怖分子还常采用备份表层网资源的手段,在暗网上形成镜像,当其在表层网中的宣传网站被关闭后,可以通过电子邮件、匿名论坛等方式发布其在暗网上的镜像网站,为其拥护者和追随者提供新的平台。

兰德的研究结果

为了更好地了解这些挑战,兰德公司和警察行政研究论坛(PERF)代表国家司法研究所(NIJ)举办了一次讲习班,汇集了各种从业人员和研究人员,以确定与黑暗网络上证据有关的最优先问题和潜在解决办法。
重点是制定一项可采取行动的研究和发展议程,以加强执法部门了解和调查黑暗网络上非法活动的能力。
讲习班与会者确定了46种可能的解决办法或需要,其中包括改进对执法人员的培训,在各法域之间共享信息,以及调查现行法律中与搜索包有关的差距和缺陷。

一、改进培训和信息共享可能会产生最大的影响。

从最初级到最高级的各级培训都需要增加投资。
初级人员需要知道哪些日常物品可能与调查有关,高级人员需要确保必要的技能和知识被纳入警官和调查员培训课程。

需要投资于旨在改善美国国内和国际边界各机构之间信息共享的努力。

二、人们对什么是暗网以及罪犯如何利用它缺乏了解。

在刑事调查过程中,调查人员在收集证据时往往忽略了暗网交易的实物介质。
这些介质可能包括识别加密货币钱包、加密密钥或暗网地址的注释。

与暗网交易相关的匿名和加密使得调查人员更难以证明犯罪已经发生。

建议

投资于各个层次的培训,从最初级到最高级的军官。

投资于改善美国国内和国际机构之间的信息共享。

审查进一步投资于旨在促进合作和信息共享的已建立的跨组织结构的好处。

鼓励标准组织为法医工具开发新的测试标准,这些工具用于在运行暗网软件的计算机上收集证据。

对与检查通过美国邮件和类似服务发送的包裹有关的现代化法律进行研究。

对犯罪和罪犯日益相互关联的性质进行研究,以确保执法部门能够将重点放在冰山的高度可见的一角(即传统犯罪)和可能影响未来人口健康和福祉的冰山部分(即电子犯罪)。

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