当前税务稽查选案分析、现场检查技术支撑手段不足。为进一步贯彻落实国家税务总局吉林省税务局精确执法的要求，加强吉林省税务局稽查局对涉税违法行为的打击效率，全面提升税务局信息化稽查工作水平，加强吉林省税务局稽查局对“假企业”“假出口”“假申报”涉税违法行为的打击效率，增强企业实名情况监控、选案案源分析、留抵退税风险分析、出口退税风险分析、虚开发票风险分析的准确度。拟建设统一工作平台，为稽查业务人员赋能，提升稽查案件办理质效。
项目内容包括：
1、智慧化案源分析通过对接实名办税系统、增值税发票系统等系统，获取各类内部及外部数据进行综合分析、选案分析，帮助选案人员快速发现涉税违法风险企业，形成预警列表，快速生成案源线索的疑点分析报告，减少选案时间花费，提升选案效率，通过数智化技术赋能，提高选案工作效率。
2、预警列表
针对各种信息综合分析形成预警列表，预警列表的每一个企业，支持下探查看该企业的多维度风险详情。各类信息可以进行筛选、排序、合并等操作。
通过风险标签，应能够查看该风险的具体指标。通过指标名称应支持下探到该指标的具体数据。
3、自主构建涉税违法智能分析模型
系统应能够按照稽查局工作需要针对重点行业、打击虚开发票工作、打击骗取留抵退税工作、打击骗取出口退税工作等偷逃税违法行为展开智能建模，在整合多种数据源的基础上，基于数据智能技术，结合业务专家经验，搭建各种经典的业务分析模型，形成一套适用于吉林稽查的涉税违法风险分析和预判智能体系。
4、形成风险企业名录库
支持将企业实名数据、发票数据、征管数据、协查数据、自有线索、第三方线索等导入工具中，形成风险企业名录库，结合名录库内的算法，自动将名录库进行分类，按不同维度可自动划分为行业类、地区类、线索类、高危敏感类等，便于选案人员快速定位重点地区中的中的行业，提高研判的精准性。
5、信息处理功能
稽查检查人员在办理税务案件过程中，常常需要在多个系统中查询、获取案件相关的数据，系统应具有多种数据处理功能，可以进行多数据源的整合、处理、分析功能，支持进行数据增加、删除、修改，并可以记录，用以提升检查、审理以及执行人员办理稽查案件取数效率。可以根据稽查办案数据取证要求，实现导入的各类报表的便捷查询，实现信息的快速、智能查询。支持通过纳税人名称、纳税人识别号或社会信用代码、案件编号等检索出相关的匹配企业。可以提供可视化图表展示，形成图表化展示图。
业务需求包括：
1、案源智慧化筛选系统能够进行选案分析帮助选案人员快速发现涉税违法风险企业，快速生成案源线索的疑点分析报告，减少选案时间花费，提升选案效率，通过数智化技术赋能，让普通选案人员也能具备专家能力。
(1).构建涉税违法智能分析模型
传统数据分析模型在一定程度上高度依赖专家经验,同时其有效性、准确性也往往受限于严格条件，一般人员无法理解和使用，系统可以根据业务需求对特殊行业、虚开发票、骗税、偷逃税等涉税违法行为展开智能建模，进行发票监测、重点行业分析、重点人群、高危区域及趋势预测等，并基于数据智能技术，结合业务专家经验，形成一套适用于吉林稽查的涉税违法风险监管智能体系。
1)虚开发票行为智能分析
虚开发票是企业对外开具发票时无真实货物交易，或者即便有真实货物交易，但开具与实际交易情况数量、金额不符的发票。
通过构建智能模型支持对单户普票虚开、专票虚开等行为进行量化评分，同时对于虚开团伙应支持通过种子企业挖掘潜在的虚开团伙名单。
2)出口骗税行为智能分析
骗取出口退税是指纳税人用假报出口等虚构事实或隐瞒真相的方法，经过公开合法的程序，利用国家税收优惠政策，骗取减免税或者出口退税的行为。由乙方从外贸企业、生产企业、外综服企业、代理报关中介、申报退税主体上游企业等维度构建企业骗税风险预警模型，给出具体的风险标签、风险评分。
同时应支持通过出口骗税和子企业挖掘出骗税团伙，对于骗税团伙企业需要能够量化团伙中毎个企业在团伙中的重要度。
3)偷逃税行为智能分析
偷逃税是指纳税人故意违反税收法规，釆用欺骗、隐瞒等方式逃避纳税的违法行为。本项目按照稽查局工作要求对特定重点行业设定偷逃税疑点分析功能。
4)留抵骗税行为智能分析
构建留抵退税的风险疑点分析模型和留抵骗税团伙分析模型，需要支持对申请留抵退税企业存在的主观故意骗税风险进行监测和分析，并支持通过对留抵骗税种子企业进行团伙挖掘，能够发现留抵骗税团伙名单。
(2).系统分析预警
系统根据业务规则自动使用相关的涉税违法智能分析模型，实现对纳税人涉税违法行为的监测，自动预警疑点企业，提升涉税违法行为识别效率，提前掌握涉税违法企业信息。
1)预警列表展示
能够支持将有问题的企业进行列表展示，列表展示需要能够直观的看到企业名称、企业基本信息、企业的涉税违法类型、分值，需支持按照不同口径排序。
2)预警名单导出
对于预警企业，应支持导出该预警企业列表，以及预警企业的基础信息以及风险标签，提供选择性界面导出预警企业的附录信息。
3)预警企业搜索
对于预警企业列表，系统需要支持搜索功能，能够根据关键词、风险标签、预警时间等条件，查询到与关键词匹配的企业预警信息。
4)企业风险详情展示
针对预警列表的每一个企业，需要支持下探查看该企业的风险详情，风险详情页面需综合展示该企业的多维度风险。
通过风险标签，应能够查看该风险的具体指标。通过指标名称应支持下钻到该指标的具体情况。
在风险详情中需要能够查看到企业的基本信息、实名信息及变更信息介绍。
(3).自助选案分析
稽查办案过程中，常常会收到举报线索，或者是收到总局派发案源等情况，需要精查选案人员确认纳税人是否存在相关的涉税违法行为以及具体风险情况，因此为提升帯查选案人员对该部分案源的处理效率，需提供自助选案方式，使稽查选案业务人员能够自主上传信息，自助分析纳税人相关的涉税违法风险，快速获得对纳税人涉税违法疑点分析报告。
系统需要支持新建任务，新建任务支持企业的批量上传、模板下载、扫描内容选择、自助检查时间段等功能。系统需要支持对扫描结果的批量导出与删除功能。系统需要支持按照任务名称、状态、创建时间等进行检索。系统需要支持对扫描结果的查看功能，支持对扫描的结果的列表展示，支持对扫描结果的重新扫描功能。
2、信息库信息检索查询
支持通过纳税人名称、纳税人识别号或社会信用代码或者案件编号检索出相关的企业的各类涉税信息，并支持按照最优主体排序进行展示。
可以进行各类报表及信息查询，如登记类报表查询、申报类报表、发票类信息查询、案件类信息查询、出口退税类信息查询，查询结果应支持预览及导出。报表导出需要根据业务需求设置相关的权限控制流程。
3、稽查数据管理
为确保本项目案源分析产生报告的分析质量，需要确保本项目中数据质量。因此应基于吉林省本地税务稽查及外部门数据，构建满足快速案源分析的主题数据，同时考虑数据的共享、共用，应提供数据管理功能，为吉林省税务局稽查局持续的智慧稽查建设赋能。
系统需要提供对数据表、数据字段的增删改查功能，能够快速实现对数据的查询，方便用户了解系统内的数据结构。
可以实现对多源数据表的银行账号信息的统一归集存储，构建统一数据表，实现汇总，方便业务应用使用。
构建统一的黑灰名单库，方便存储来源于稽查以及外部门的黑灰名单。
支持包括开票设备、人员、企业等对象的统一存储和查询，方便业务应用使用。
同时为方便业务人员对系统中的涉税违法行为指标有更直观的了解对指标进行调节和配置，应当实现本项目中涉及到的虚开、骗税、偷逃税、留抵骗税风险指标进行统一存储，方便持续的稽查指标库建设。支持查询主题数据库原始数据，通过表格展现主题数据信息。
应支持通过统一界面检测主题数据任务，方便数据运营维护人员及时了解数据状态，确保出现数据故障能够及时了解修复。
4、系统管理模块
为方便稽查人员能够对选案系统进行灵活的权限调节，同时保障应用安全，需要基于角色访问控制技术实现对系统的多方面管理，满足信息系统日常系统管理需求。
(1).用户管理
系统需要具备支持对用户账号进行增删改查，对用户进行岗位、角色分配等功能。
(2).角色管理
系统需要具备支持对角色进行增删改查，需要支持基于角色实现菜单权限的分配。
(3).岗位管理
系统需要支持组织机构查询、岗位新增、岗位查询、岗位删除、岗位人员查询等功能。
(4).部门管理
系统需要支持对部门的信息进行配置，具备支持部门与岗位的关联等功能。
(5).权限管理
系统需要支持对用户的权限进行管理，需要支持根据角色调整权限，包括用户查询、权限分配，以及功能权限分配和数据权限分配。
