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这间位于宜丰县城某小区出租屋的洗钱“水房”之所以暴露，源于宜丰县某金融机构的及时预警：2021年5月、6月，该行向当地警方通报了两期银行卡异常交易情况，涉及多张银行卡，异常银行卡在短时间内快进快出转账高达3000余万元……这引起了宜丰警方的重视，不久成立专案组展开调查。
6月3日，宜丰县公安局多警种密切配合，成功抓获涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪的犯罪嫌疑人毛某某、邱某，扣押作案电脑、手机等作案工具共36件。
警方调查发现，自2021年4月以来，毛某伙同邱某、张某(在逃)租用宜丰县城某小区一民房成立“票务代办工作室”，再通过收购或骗取亲朋好友的银行卡(账户)的形式，为诈骗、赌博等网络犯罪团伙进行“洗钱”活动。该团伙分工明确，既有负责操作转账的“水房”员工，又有负责四处收办银行卡的“买主”，还有专人负责取现。当诈骗款转入洗钱团伙提供的银行卡(账户)后，再由该团伙将诈骗款在数个对公、对私账户中反复进出、转移，通过转账形式将诈骗款进行“洗白”。
（图片来自网络侵删）
经审讯，今年四月以来，犯罪嫌疑人毛某伙同邱某、张某(在逃)等人聚集在宜丰县城某小区已出租屋内，在明知是违法犯罪资金的情况下帮助违法犯罪分子从事“洗钱”等，供述了该“洗钱”团伙大量非法持有他人银行卡(账户)，非法从事资金支付结算业务，为电信诈骗提供转移资金的犯罪事实。
经初步统计，该案涉案团伙涉嫌洗钱3000余万元，其中多笔资金为河南、广东等省份的电信诈骗赃款。目前，犯罪嫌疑人毛某某、邱某已依法刑事拘留，张某正在追逃中，案件正在进一步办理。
来源：江西政法网
