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什么情况需要做BOI申报？
所有美国公司合规化要求自2024年1月1日起需披露主要控制人信息。
Corporate Transparency Act（《企业透明度法案》，简称CTA）将于2024 年 1 月 1 日起生效，所有在美国注册并营业的公司都必须向FinCEN（美国财政部管辖的一个部门，负责收集和分析金融交易信息，以打击美国国内和国际洗钱活动）提交公司的受益所有人的信息报告（Beneficiary Owner Information，简称BOI），以披露直接或间接拥有或控制公司大部分（至少 25%）股份或对其实施实质性控制的个人。如未能按期合规，美国政府可能依据该法案规定实施处罚，包括罚款和形式指控。
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注：
①2024年之前注册的公司可在2025年1月1日之前Report；
②2024年1月1日起注册的公司，必须在90天之内Report。
③2025年1月1日起注册的公司，必须在30天之内Report。
④Report的公司信息含：公司名、DBA名字（经营别称，没有可忽略）、公司地址（不能用Po Box）、公司EIN税号，且必须要Report的公司Owner（公司受益所有权人）所有信息，若公司Owner或者公司其他信息变更，必须30天之内Report；
